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北京警察破獲驚天大案!涉及公證員、律師和警察

2020-01-03 08:02:44  來源:水母真探社  作者:記者
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  “他們把我們趕出來了,家沒了,我不想活了”

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  正在痛哭的老人,年輕的60多歲,年老的已經快90歲高齡了。他們,都有著一個共同的遭遇——用自己畢生積蓄買來的房子,莫名其妙的變成了別人的財產,還被強行趕出了家門,露宿街頭。

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  對于這些老人來說,失去房產,也就意味著失去了生活的根基。被趕出家門的遭遇更讓他們不堪回首。

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  據一位老人的家屬回憶,來清房的,是一群膀大腰圓的壯漢。面對比他們的父母還要年長的老人,他們沒有絲毫的憐憫,只有冷冰冰的一句狠話——這是我的房子,你們必須搬出去。

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  無助的老人們給新聞媒體打電話求助,面對記者的鏡頭,這些清房人理直氣壯。因為他們手里拿著的是通過正規程序過戶的房本。

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  楊應答是北京市公安局朝陽分局打擊有組織犯罪隊的一名探長。2018年5月,楊應答第一次接到一位老人的報案,面對被趕出家門的老人,和飛揚跋扈的清房者,他也是滿腹疑惑。

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  楊應答說,我們接到轄區花家地派出所一個老人報案,說是自己的房子已經被過戶了,但是房子還是在自己住,有人來清房,我們立即找到這名老人,從初步了解的情況來看,在這之前老人有過借款抵押房產,而且對方有這個房子的房本、房子的所有權,是法律意義上的房主。

  暴力清房者手中的房產證明,楊應答判斷,這都是真的,但是作為一名警察,他清楚地意識到這其中肯定有著不可告人的目的和原由。

  疑點背后究竟隱藏著什么?梁應答和他的探組決定繼續偵查,他們沒有想到,他們的職業敏感、他們的履職盡責,讓一起涉案近百人、涉及多名公職人員犯罪、金額高達三個多億的“套路貸”黑社會性質犯罪團伙露出了冰山的一角。

  74歲的陳淑芳老人就是楊應答詢問過的幾位事主之一,老人原本家住朝陽區慈云寺北里,唯一的房產被暴力清房后,陳淑芳在通州漷縣一個村子里租了一處平房暫時棲身。

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  其他的事主:“我現在家都沒了”“他們騙的我太慘了,我想過死啊,我太壓抑了”

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  完成對陳淑芳等幾位老人的走訪和筆錄后,楊應答對案件有了新的認識——這已經不是普通的民事糾紛,很可能是一起有組織的、成套路的刑事詐騙案件。

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  手段暴力殘忍、涉案人數眾多、方法套路相似,這就是典型的套路貸詐騙手法。鑒于類似利用暴力手段清房的報案不僅限于朝陽區,且案情重大復雜,朝陽公安分局立即將情況上報給了北京市公安局刑偵總隊。

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  2018年5月,一個代號為9.27的專案組在刑偵總隊成立。通過大量的走訪、專案組對案件中涉及的公證處、建委、銀行等部門進行了秘密偵查。

  最終一個頻繁出現在多起案件中的受托人,成為了偵破案件的突破口。

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  在多起案件的委托書上,重復出現了這幾位受托人的名字:他們是尹繼偉、白玉金、屈方博。按照委托書中的約定,他們可以全權代理處置老人的房產。專案組發現,這三名受托人,都是同一家公司——京廣金融服務外包(北京)有限公司的員工。他們將老人的房產騙到手后,都會轉到另外五家公司,而這五家公司的三位法定代表人錢林彬、胡明凱、韓文軍也都是京廣金服公司的股東。

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  隨著京廣金融服務外包有限公司的出現。這起套路貸背后的操盤人也浮出了水面。林國彬,今年36歲,北京順義人,京廣金融服務外包有限公司的實際控制人。在此之前,他曾經是一家房產中介公司的業務員。

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  憑借對房產中介業務的熟悉,林國彬利用他的專業積累培養了一支專業的團隊,他們懂房產過戶、懂公正委托、甚至還會通過虛假訴訟拿到法院判決。

  專案組查明,2013年9月,林國彬成立了北京京晟嘉匯投資有限公司,開始實施“套路貸”違法犯罪活動,2016年7月林國彬成立了京廣金融服務外包(北京)有限公司,繼續從事“套路貸”犯罪活動,吸納胡明凱、杜博、蘇炯、錢林斌、韓文軍5人成為麾下的骨干成員,分別掌管公司的五大權力部門,從物色目標到騙取房產過戶再到暴力清房,每項業務均有專人負責。

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  此時的林國彬,已經不再是普通的房產中介業務員,而是擁有一百多名員工的公司老板。隨著調查的深入,專案組還發現,他的公司,除了核心的骨干成員之外,竟然還有公證員、律師、甚至警察為他助陣。就在眾多受騙老人們痛失房產、露宿街頭、悲痛絕望的時候,林國彬團伙卻在享受著絞殺老人房產之后的狂歡。

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  通過大量的走訪事主、多次往返公證處、建委、銀行,專案組秘密對案件進行了抽絲剝繭式的調查,經過近半年的偵查取證,一個以林國彬為首的,帶有黑社會性質組織犯罪的“套路貸”團伙,清晰的展現在專案組面前。

  林國彬,團伙頭目,公司實際控制人,持股42%,其身后還有六大骨干成員,其中韓文軍、杜博二人分別持股15%,錢林斌、蘇炯、胡明凱、龐笑天四人分別持股7%。

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  為了掩人耳目,林國彬團伙還成立了五家空殼公司,專門用來過戶老人的房產。分別是:北京九州寰球貿易有限公司、北京水滴石穿科技有限公司、北京原道訓文化傳媒有限公司、北京福燚通貿易有限公司、北京保俶商貿有限公司,老人的房產被套路后,都會直接或者間接進入這五家公司。

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  2018年9月27日,北京市公安局刑偵總隊、匯同巡特警總隊和朝陽公安分局,調集一百多名警力,對林國彬黑社會性質組織犯罪團伙展開收網行動。林國彬團伙的總部,就設在京廣金融服務外包北京有限公司,租住在朝陽區一棟大樓的7層。當民警出現在這里時,一些不明真相的事主正在公司里被“套路”著。

  行動當天,民警發現,一家三口正在公司里辦理著房屋借款抵押手續。

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  每一位員工的工位上,都貼著林國彬團伙設計的話術,上面清楚的寫著他們詐騙房產的每一步套路,為了加強風險控制,提高詐騙的成功率,避免露餡,在物色目標時,公司有一條明確的紅線,那就是凡是公檢法相關人員的房產一概不碰。

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  這些空白合同都是準備讓事主簽署的委托授權協議,里面標注著這樣的條款:我自愿放棄屋內的所有物品包括電器、家具等物品,老人們就是在這樣匪夷所思的條款上簽的字。而林國彬團伙也正是拿著這樣的擋箭牌肆無忌憚的清空老人房屋、霸占屋內的財物。

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  行動當天,專案組共抓獲京廣金融服務外包北京有限公司經理和骨干成員58人,團伙頭目林國彬畏罪潛逃。十天后林國彬被警方抓獲歸案。

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  林國彬等人落網后不久,涉嫌犯罪的公證員王純、王俊杰等10人被警方抓獲歸案。

  2018年12月9日,律師李春杰、于海峰二人分別因涉嫌參與黑社會性質組織罪和虛假訴訟被警方抓獲。

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  2019年2月4日,原東城分局巡察支隊指揮室警長龐笑天因涉嫌參與林國斌團伙犯罪,被依法刑事拘留。

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  隨著團伙骨干成員的相繼落網,林國彬團伙“套路貸”的八大套路,也逐漸清晰地展現在了專案組面前。

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  套路貸詐騙手段第一步 ——精挑細選物色目標

  套路貸詐騙手段第二步 ——拋出誘餌 引誘老人入套

  套路貸詐騙手段第三步 ——連蒙帶騙 獲取公證委托書

  套路貸詐騙手段第四步 ——設置套中套 轉走借款

  套路貸詐騙手段第五步 ——制造違約 為轉移房產鋪路

  套路貸詐騙手段第六步 ——致命一擊 過戶房產

  套路貸詐騙手段第七步 ——暴力清房 喪盡天良

  套路貸詐騙手段第八步 ——出賣房產變現 攫取暴利

  針對檢察官的訊問,林國彬等人始終認為自己的行為沒有涉嫌犯罪,所謂的“套路貸”是合理、合規、合法的經營手段。

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  根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》,公證人員的行為符合詐騙罪的構成要件。意見中規定,明知他人實施“套路貸”犯罪,協助辦理公證的,以相關犯罪的共犯論處。

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  證據顯示,公證員王純、王俊杰等人簽字認證的公證書,其中的各項條文,竟然是林國彬等人早就修改過的。公證員明知老人只是想抵押房產貸款,從未想過要出售自己的房屋。

  按照《公正法》規定,對于顯失公平的公證內容,公正員應該進行糾正和制止。面對進入騙子圈套的老人,涉案的公證員不但沒有制止和提示,反而是給出了致命一擊。

  一個提示,就可以少一位被騙的事主,在老人們面臨房產被騙的危急關頭,在本應該拉老人們一把的時候,公證員王純、王俊杰等人喪失底線,毫不猶豫的在公證書上簽上自己的名字,蓋上了公證處的印章。公證生效了,這份公證書成了嫌疑人作案的利器,一個泯滅良心的騙局,就這樣通過公證披上了合法的外衣。

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  其實,在抵押借款中,為了避免損失,我國《物權法》第186條和《擔保法》第40條都有關于禁止流押的規定。只要做了房產抵押公證的,不得同時制作具有強制執行效力的債權公證書,以及買賣房產委托書。三份公證書一旦同時出具,原房主就成了待宰的羔羊。對此,涉案公證員是心知肚明的。為了掩蓋這一明顯的違法犯罪行為,他們還串通起來做起了偽裝。

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  如果沒有公證員的公證,套路貸團伙的套路就不可能順利實施,本應維護公平正義的公證員,最終倒在了金錢利益這個糖衣炮彈面前,與詐騙嫌犯沆瀣一氣、狼狽為奸。個別公證員的行為,給整個公證行業留下了恥辱,也直接踐踏了其它秉公執法公證員的尊嚴。

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  除了公證員的為虎作倀,林國彬團伙之所以屢屢得手,詐騙金額高達近兩億,還有一個重要原因,因為林國彬團伙里還有一位專業的軍師。2016年11月,律師李春杰開始為林國彬的公司擔任法律顧問。為了利益,李春杰偏離了一個律師本應維護公平正義的初心。他運用法律知識,挖空心思、出謀劃策,為林國彬的套路貸披上合法的外衣。

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  除了用法律手段不斷的更新完善林國彬的詐騙套路,李春杰的另一項工作就是出庭應訴。老人被清房后,林國彬團伙面臨大量訴訟。在法庭上,即使直面這些無家可歸、凄慘無助的老人,李春杰也從未心軟和遲疑,在老人們的哭泣和控訴中,為了霸占老人的房產,李春杰多次虛假陳述欺騙法庭。

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  李春杰身為一名律師,明知林國彬團伙涉嫌犯罪,仍積極參與、知法犯法、為虎作倀、助紂為虐,檢察機關以涉嫌參與黑社會組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪對李春杰提起公訴。另一名參與本案的律師于海峰也因涉嫌虛假訴訟罪被提起公訴。

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  在林國斌團伙中,還有一名身穿警服的重要成員----龐笑天。龐笑天,原東城分局巡察支隊指揮室警長。檢察機關以龐笑天涉嫌參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪,對其提起公訴。

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  在林國彬組建的名為“司令部”的微信群里,清房人員和老人發生糾紛后,龐笑天在微信群授意其團伙處理糾紛的方法。

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  為了變現房產,謀取巨額利益,龐笑天充當原告進行虛假訴訟。

  2016年12月6 日,原道訓公司與龐笑天借款650 萬,期限5天,雙方簽訂借款合同,并簽訂經過公正的強制執行債權文書,約定原道訓公司名下房產對債務進行抵押。2017年5 月4 日,龐笑天以原告名義委托律師于海峰向吉林省高新區人民法院申請強制執行。2017年5月12 日,執行立案成功。房產在淘寶司法平臺競拍,最終以675萬成交。之后675萬打入龐笑天賬戶。一套原本屬于老人的房屋,就這樣通過虛假訴訟變現了,675萬裝進了林國彬團伙的腰包。通過司法網拍被善意第三人競買的房屋,讓老人徹底失去了追回房產的可能。

  目前,以林國彬為首的黑社會性質組織犯罪團伙,已被北京市檢察院第三分院提起公訴。近日,北京市第三中級人民法院將開庭審理此案,等待他們的將是法律的嚴懲。

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  公安機關介入調查時,李淑惠老人的房子已經轉入到了林國彬公司名下,目前房子已被公安機關追回,老人又搬回了原來的房子。在打擊林國斌團伙的同時,專案組同步展開了追臟減損工作,全案共涉及72名被害人的74套房產被騙,其中5套房產因被害人民事起訴勝訴,已過戶返還到被害人本人名下;其余69套被害人房產均已被公安機關查封,共凍結涉案銀行賬戶160個、涉案資金766萬元,查封扣押嫌疑人及其家屬名下房產23套、車輛10部。

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  2019年6月1日北京警方啟動了掃黑除惡5號行動,持續高壓嚴打涉黑涉惡違法犯罪。截至行動結束,共打掉違法犯罪團伙122個,刑事拘留1029人,核破案件328起。圍繞“套路貸”等新型犯罪團伙,加強與金融、工商、稅務等部門聯勤聯動,創新打擊模式。先后打掉“套路貸”團伙27個,刑事拘留160余人,核破案件30余起。2019年10月21日,北京市公安局召開第四次掃黑除惡專項斗爭推進會,部署啟動了為期100天的掃黑除惡專項斗爭6號行動,通過開展線索清零、黑惡積案清零、收網追逃、打整秩序亂象和嚴打“套路貸”等五大會戰,將掀起新一輪破案攻堅高潮,持續凈化首都社會治安環境。

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  以林國斌為首的黑社會性質犯罪團伙及其身后的保護傘被成功打掉,嚴厲打擊了套路貸詐騙團伙的囂張氣焰,在社會上形成了有力震懾,充分體現了市委市政府“有黑必掃,有惡必除”的堅強決心!涉案的公證員、律師、警察,本應是公平正義的守護者、捍衛者,竟在利益的驅使下,違背職業道德甘愿成為黑社會性質組織犯罪的幫兇,他們的行為讓人痛心的同時,也讓人警醒。任何時候、任何人,都不能突破法律的紅線。對于膽敢以身試法、僭越法律的人,不管涉及到誰,不管隱藏多深,都將一查到底、絕不姑息!

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